大數(shù)據(jù)帶來了生活、工作、思維方式的根本變革，也給職務犯罪調查工作帶來深遠影響。在大數(shù)據(jù)時代，傳統(tǒng)的“由供到證”的職務犯罪調查模式正在向主動型、精確型、技術密集型調查模式轉變。近日，中央紀委國家監(jiān)委網(wǎng)站就大數(shù)據(jù)在職務犯罪調查中的應用問題采訪了中國行為法學會偵查行為研究會副會長、公安部特邀刑偵專家、中國人民公安大學教授陳剛。
問：大數(shù)據(jù)運用對紀檢監(jiān)察工作有什么意義？
陳剛：隨著信息技術和人類生產(chǎn)生活交匯融合，互聯(lián)網(wǎng)快速普及，全球數(shù)據(jù)呈現(xiàn)爆發(fā)增長、海量集聚的特點。2017年12月8日，中共中央政治局就實施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略進行第二次集體學習，習近平總書記在主持學習時強調，“大數(shù)據(jù)發(fā)展日新月異，我們應該審時度勢、精心謀劃、超前布局、力爭主動”。
誰掌握了數(shù)據(jù)，誰就掌握了主動權。隨著信息化發(fā)展進入新階段，信息技術和“大數(shù)據(jù)”分析手段有助于紀檢監(jiān)察機關發(fā)現(xiàn)線索、固定證據(jù)，給紀檢監(jiān)察工作插上科技的“翅膀”，提高工作效率。在職務犯罪案件日趨智能化、隱蔽化、復雜化的時代背景下，職務犯罪調查工作應該注重數(shù)據(jù)引導，這是必然選擇，也是大勢所趨。抓住大數(shù)據(jù)發(fā)展的時代機遇，開創(chuàng)工作新局面，是紀檢監(jiān)察機關必須解答好的時代課題。
問：職務犯罪調查需要哪些大數(shù)據(jù)？
陳剛：職務犯罪調查需要的數(shù)據(jù)，既包括職務犯罪調查機關的內(nèi)部信息資源，也包括社會信息資源。通常來說，職務犯罪大數(shù)據(jù)，就是與職務犯罪活動有關的人、事、物等情況和線索，及其分析研究成果，包括人員有關情況、案件有關情況、物品有關情況、組織有關情況、線索有關情況等。這些信息都可能蘊含有價值的線索，是職務犯罪調查的基礎數(shù)據(jù)。在職務犯罪調查工作中，我們通常需要對五大類信息資源進行收集，具體包括互聯(lián)網(wǎng)開源信息數(shù)據(jù)、社會公共信息數(shù)據(jù)、案件線索信息數(shù)據(jù)、涉案電子取證數(shù)據(jù)、職務犯罪調查基礎信息數(shù)據(jù)等。
問：紀檢監(jiān)察機關如何獲取大數(shù)據(jù)？
陳剛：紀檢監(jiān)察機關要積極與相關政府職能部門溝通，整合已有的信息資源，建立社會數(shù)據(jù)信息的收集渠道，搭建各數(shù)據(jù)平臺之間的聯(lián)合機制，實現(xiàn)數(shù)據(jù)信息資源的共享與利用。一方面可以利用網(wǎng)絡爬蟲技術，自動抓取互聯(lián)網(wǎng)上行政機關公開的組織架構、人事變動等各類政府信息，并整合存儲于數(shù)據(jù)平臺中；另一方面，開通用于專項查詢的專用數(shù)據(jù)接口。
問：在職務犯罪調查工作中，如何分析大數(shù)據(jù)？
陳剛：大數(shù)據(jù)背景下，職務犯罪調查工作逐漸擺脫了主要依據(jù)經(jīng)驗提取線索進行初核的傳統(tǒng)模式， 逐步實現(xiàn)對全體數(shù)據(jù)進行比對與碰撞，從而自行發(fā)掘數(shù)據(jù)間的潛在價值，為調查找到科學依據(jù)。在職務犯罪調查工作中，大數(shù)據(jù)分析的重要方法之一是預測性分析。傳統(tǒng)的情報信息帶來的是個案的犯罪線索和犯罪證據(jù)，基于大數(shù)據(jù)，我們可以通過數(shù)據(jù)挖掘各相關因素的規(guī)律，從而在宏觀層面，發(fā)現(xiàn)犯罪規(guī)律，構建特殊行業(yè)的預防犯罪模型，起到預警和減少職務犯罪行為的作用，使職務犯罪預防的模式更加智能化。
在調查活動中，調查人員可以對與案件相關的人、事、物、時、空等要素進行處理，運用網(wǎng)絡信息挖掘的基礎技術，如數(shù)據(jù)抽取、聚類分析、關聯(lián)規(guī)則發(fā)現(xiàn)、分類發(fā)現(xiàn)以及時間和空間序列模式等分析方法開展調查工作。當前在職務犯罪調查中已經(jīng)利用互聯(lián)網(wǎng)中的數(shù)據(jù)搜索、即時通訊工具、話單信息查詢、以及空間位置信息查詢等手段，輔助和引導調查工作。大數(shù)據(jù)將越來越有效地運用到職務犯罪調查工作中。