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2023年11月13日，為保障《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡詐騙法》的貫徹實施，進一步建立健全聯(lián)合懲戒制度，經(jīng)充分調研論證，公安部會同有關主管部門起草了《電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法(征求意見稿)》，現(xiàn)向社會公開征求意見。
電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法(征求意見稿)
第一條 為打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)違法犯罪，建立健全聯(lián)合懲戒制度，根據(jù)《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡詐騙法》等法律法規(guī)，制定本辦法。
第二條 聯(lián)合懲戒應當遵循依法認定、過懲相當、動態(tài)管理的原則。
第三條 本辦法規(guī)定的懲戒對象包括：
(一)因實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動，或者實施與電信網(wǎng)絡詐騙相關聯(lián)的幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動，妨害信用卡管理，侵犯公民個人信息，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益及組織他人偷越國(邊)境、偷越國(邊)境等犯罪受過刑事處罰的人員;
(二)經(jīng)設區(qū)的市級以上公安機關認定，具有下列行為之一的單位、個人和相關組織者：
1、非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號、域名、IP地址等三張(個)以上，或者為上述卡、賬戶、賬號提供實名核驗幫助三張(個)以上的;
2、非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號、域名、IP地址等三次以上，或者為上述卡、賬戶、賬號提供實名核驗幫助三次以上的;
3、向三個以上對象非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號、域名、IP地址等，或者提供實名核驗幫助的;
4、假冒他人身份或者虛構代理關系開立電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、數(shù)字人民幣錢包、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號、域名、IP的;
具有上述情形之一的，雖未達到數(shù)量標準，但造成較大影響、確有懲戒必要的，報經(jīng)省級以上公安機關審核認定，可以列為懲戒對象。
第四條 懲戒對象為單位的，可以同時對單位法定代表人、主要責任人、直接責任人及實際控制人實施懲戒。
第五條 懲戒措施包括金融懲戒、電信網(wǎng)絡懲戒、信用懲戒。
第六條 中國人民銀行組織銀行業(yè)金融機構、非銀行支付機構對懲戒對象落實以下金融懲戒措施：
(一)暫停懲戒對象名下銀行賬戶、數(shù)字人民幣錢包的非柜面出金業(yè)務，既有協(xié)議約定的繳納稅款、社保、水電煤氣費等向國家行政管理部門、公用事業(yè)管理部門支付的款項除外;
(二)暫停懲戒對象名下支付賬戶所有業(yè)務，支付賬戶余額轉出、提現(xiàn)除外;
(三)懲戒期內，不得為懲戒對象新開立支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包，新開立的銀行賬戶應遵循本條第一款要求;
第七條工業(yè)和信息化部、公安部按照各自職責，組織電信業(yè)務經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務提供者對懲戒對象落實以下電信網(wǎng)絡懲戒措施：
(一)關停懲戒對象名下的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、域名、IP地址等通信業(yè)務，不包括涉及生產(chǎn)運行或生命健康的通信業(yè)務;僅為其保留一張非涉案電話卡;
(二)同步關停懲戒對象名下所有電話卡(保留的一張非涉案電話卡除外)注冊的存在涉詐風險的具有社交、引流屬性互聯(lián)網(wǎng)賬號，不得為其注冊新的存在涉詐風險的互聯(lián)網(wǎng)賬號;
(三)不得為懲戒對象辦理新的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、域名、IP地址等業(yè)務，不得為懲戒對象提供網(wǎng)站、應用程序的分發(fā)、上架等業(yè)務。
第八條 公安部將有關懲戒對象共享至全國信用信息共享平臺，并通過“信用中國”對嚴重失信主體信息進行公示。
公安部將有關懲戒對象信息提供給中國人民銀行征信中心，由中國人民銀行征信中心按照國家有關規(guī)定納入金融信用信息基礎數(shù)據(jù)庫。
第九條 對懲戒對象實行分級懲戒：
(一)因實施電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)犯罪被追究刑事責任的，適用第六條和第七條規(guī)定的懲戒措施，懲戒期限為三年;對于其中被判處三年以上有期徒刑的，還可以適用本辦法第八條規(guī)定的懲戒措施;
(二)經(jīng)設區(qū)的市級以上公安機關認定的懲戒對象，適用本辦法第六條和第七條規(guī)定的懲戒措施，懲戒期限為二年;對于其中非法買賣、出租、出借銀行賬戶、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包的單位和個人及相關組織者，還可以適用本辦法第八條第二款規(guī)定的懲戒措施。
第十條 被判處監(jiān)禁刑的懲戒對象，懲戒期限自監(jiān)禁刑執(zhí)行完畢之日起計算;懲戒措施效力當然施用于監(jiān)禁刑執(zhí)行期間。被判處非監(jiān)禁刑或者宣告緩刑的懲戒對象，懲戒期限自判決生效之日起計算。
其他懲戒對象的懲戒期限自作出懲戒認定之日起計算。
懲戒對象在懲戒期限內被多次懲戒的，懲戒期限累計執(zhí)行，但連續(xù)執(zhí)行期限不得超過五年。
懲戒到期后自動解除。
第十一條 縣級公安機關在辦理電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)違法犯罪案件時，應當及時掌握嫌疑人判決情況，對符合本辦法第三條規(guī)定的，及時呈報設區(qū)的市級以上公安機關審核。
設區(qū)的市級以上公安機關審核認定后，出具聯(lián)合懲戒對象報送表，注明懲戒措施及期限等信息。
公安部通過“總對總”方式將地方公安機關出具的聯(lián)合懲戒對象報送表移送國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部和中國人民銀行。
第十二條 作出懲戒對象認定的公安機關應當采取當面或者郵寄等方式，將懲戒的事由依據(jù)、懲戒期限、懲戒措施和依法享有申訴的權利等內容書面告知被懲戒對象。
第十三條 工業(yè)和信息化部、中國人民銀行依照懲戒對象認定信息落實懲戒措施，并及時反饋結果。
第十四條 懲戒對象對懲戒認定有異議的，或者相關懲戒措施到期未解除的，可以向做出認定的公安機關申訴。
公安機關收到申訴后，應當在三個工作日內一次性告知申訴人需要提供的材料，并在收到材料之日起十五個工作日內完成核查工作，向申訴人書面反饋核查結果，對于不予解除懲戒措施的應當說明理由。
第十五條 對于經(jīng)過核查，發(fā)現(xiàn)原懲戒認定確有錯誤的，經(jīng)設區(qū)的市級以上公安機關審核認定后，及時出具解除聯(lián)合懲戒對象報送表，由公安部將解除聯(lián)合懲戒對象報送表移送有關部門。
工業(yè)和信息化部、中國人民銀行收到解除聯(lián)合懲戒對象報送表后，應當在十個工作日內組織相關機構解除懲戒措施。
第十六條 信用懲戒到期或者經(jīng)核查解除懲戒對象的信用懲戒后，國家發(fā)展和改革委員會和中國人民銀行征信中心應當按照有關規(guī)定及時將懲戒對象相關信息移出全國信用信息共享平臺和金融信用信息基礎數(shù)據(jù)庫，終止信息共享。
第十七條 直轄市的區(qū)縣公安機關適用本辦法中設區(qū)的市級公安機關的相關規(guī)定。
本辦法中“以上”，均包含本級、本數(shù)。
第十八條 以前發(fā)布的規(guī)范性文件與本辦法不一致的，以本辦法為準。
第十九條本辦法自印發(fā)之日起施行。
